Enrique Rojas Solís, PhD.
Conferencista, Congreso COPLAFT 2022, FELABAN. La sección 6308 de la Ley AMLA 2020 (banca corresponsal) y sus repercusiones para los bancos y entidades financieras de América Latina.
· Consultor Independiente, especialista en cumplimiento LC/FT/FPADM, Anti-Money Laundering Act 2020 (AMLA), FATCA (Chapter 4 US IRC Code) y CRS-OCDE.
· Abogado bilingüe, con 15 años experiencia comprobada en la industria de servicios financieros- local, regional y multilateral - con experiencia en banca, finanzas corporativas, seguros y cumplimiento normativo.
Pamela Castillo Orozco, Máster.
Abogada Consultora FATCA, CRS & AMLA
Máster en Derecho Empresarial
Máster en Derecho Tributario
10 años de experiencia en Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) con conocimiento en el Código de Renta Interna de los Estados Unidos (Capítulo 4, regulación FATCA), Acuerdos Intergubernamentales firmados por países como Costa Rica, Honduras, Islas Caimán, entre otros.
8 años de experiencia en Common Reporting Standard (CRS) de la OECD
Anti Money Laundering Act of 2020.